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    知己知彼、百战不殆，只有了解了犯罪分子的行骗形式，方能做到有的放矢对症下药。本报记者梳理了近年一些常见的钢贸行业诈骗案例，邀请了上海乐邦律师事务所主任律师王厚忠进行点评支招。

骗术之一：打一枪就跑

    诈骗分子首先是一个皮包公司，电话总机转接和业务员一应俱全，筹备结束后就向你推销钢材，恰巧你急于求购，你在匆忙了解情况后就急于成交。当你打款给诈骗犯罪分子后，犯罪分子就消失在茫茫天地之间了。

    王厚忠：一定要对对方的企业进行资格审查

    对于这类案件，一定是利用了你的轻信和急于求成，一定要对对方的企业进行资格审查，求证查实其经营状态。其实，这类企业先天性营养不良，因为设立时间短、注册资金不大，难以开出增值税发票等。所以，他想获得你的信任，往往进行一系列的造假，在这种情况下，你可以要求对方将这些能够证明履行能力的证照传给你，然后，你再进行查询和核对，多半情况下，你能发现真伪，如果数额较大，有必要上门走一趟以核实对方的实力。

骗术之二：信任诈骗

    犯罪分子不动声色地在钢材市场中安营扎寨，然后开始了“惨淡经营”。在向客户提供了几单质优价廉的小批货物后，逐渐取得了客户的信任，于是加大订单额度，当款项打出后，犯罪分子人间蒸发了，客户还没发现受骗。此类的还有票据诈骗等。

    王厚忠：密切关注交易量突然放大

    没有人傻到对初次交易不知深浅的对象没有防备，但是，熟人作案却是常常得逞，为什么呢？信任是关键。

    交易量突然放大是信号，这个时候一定要密切关注。钢贸企业每年对一些长期客户进行授信额度的评级，即便长期友好合作的客户，也要时刻关注他的经营情况，经常性地上门走访，逐步放大信用，并坚持款到发货。所以，建议客户建立信用评价系统有助于企业资金货物安全。

骗术之三：运输诈骗

    一家上海钢贸商在杭州采购了一批钢材，然后委托了杭州当地的货运站运输，货运站没有自有车辆，于是就找到路边等货的车辆代运，要求货到指定地点后由货主结算运费，并将骗子的车牌号告知上海钢贸商，钢贸商将车牌号提供给杭州仓库，骗子到仓库提货后，就泥牛入海。

    王厚忠：要慎重选择承运商

    异地采购钢材时，最好委托有一定资质、全国性网络的物流公司，虽然这样有可能运输费用比较高，但是比仅仅追求蝇头小利受骗还是安全的；还有一种方式就是让供应商进行送货，钢贸商如果担心供应商巧取豪夺了自己的客户，那么，也可以将货物送到自己通过信用评级的中转站，虽然麻烦了点，但是可以确保安全。假如是你自己找的车辆和驾驶员，还可以在身份证查询网上核对一下真伪，当然，这只能对付一般的小骗子，因为老骗子造假的专业性是很难识破的。

骗术之四：传真电汇单骗货

    骗子想采购一批钢材，已经和钢贸商联系了两天，不小的利润已经让钢贸商终于有点急不可待了，恰逢周五下午，恰逢骗子的驾驶员就在钢贸商附近，骗子终于在钢贸商的催促下似乎决定购货了，根据钢贸商的规定必须款到发货，于是，双方快速地签订好合同，骗子将电汇单传真给了钢贸商，此时，银行多半已经快打烊，骗子催促发货，你一旦心慈手软地把提单给了骗子的驾驶员，等下周查账时却发现了款项没到。

    王厚忠：坚持款到才能发货

    电汇传真单只是一张纸，骗子就是利用了电汇、发货、撤单的时间差。钢贸商一定要坚持款到才能发货的原则，以不变应万变，才能确保货物安全。还有一种变通方法就是，让骗子把款项直接打到你的个人账户，虽然，这有点不守规则，但是，对于又想做成生意又要确保安全来说，还是有些保障的。但是一定要让对方将打款凭证传真过来，避免对方以付款失误为由而要求你返还。

责任编辑：芯彤